凯发k8（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开第十届董事会第一次聚会，，，审议通过了《关于聘用公司高级治理职员及证券事务代表的议案》，，，赞成聘用周建锋先生、张旭先生、李辉先生担当公司副总司理职务；；；；；；赞成聘用谭巍先生担当公司财务总监职务；；；；；；赞成聘用陈亚军先生担当公司总司理助理职务；；；；；；赞成聘用曲世竹女士担当公司董事会秘书、总执法照料职务；；；；；；赞成聘用邰晓僖女士担当公司证券事务代表职务。。。。。同时，，，在公司总司理空缺时代，，，为包管公司一样平常谋划事情正常举行，，，赞成由董事长魏涛先生代为推行总司理职责，，，直至新任总司理到任为止。。。。。

公司董事会提名委员会已对上述职员的任职资格举行了审核，，，以为上述职员切合《中华人民共和国公司法》《上海证券生意所股票上市规则》和《公司章程》中有关高级治理职员及证券事务代表任职的相关划定，，，赞成将上述事项提交公司董事会审议。。。。。

公司审计委员会已对谭巍先生的任职资格举行了审核，，，以为谭巍先生具备担当财务总监的专业知识、履历和能力，，，其任职资格切合《中华人民共和国公司法》等执律例则及规范性文件和《公司章程》的相关划定，，，赞成将聘用公司财务总监事项提交公司董事会审议。。。。。

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特此通告。。。。。

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凯发k8董事会

二〇二五年一月二十三日

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附件：高级治理职员及证券事务代表简历

附件：高级治理职员及证券事务代表简历

1、周建锋先生：1976年8月出生。。。。。硕士。。。。。近年来曾任凯发k8资产谋划治理有限公司副总司理、党委委员。。。。。现任本公司副总司理、党委委员。。。。。阻止现在未持有本公司股份。。。。。

2、张旭先生：1981年9月出生。。。。。硕士。。。。。近年来曾任本公司副总司理、党委委员，，，兼凯发k8钢铁有限责任公司党委书记。。。。。现任本公司副总司理、党委委员。。。。。阻止现在未持有本公司股份。。。。。

3、谭巍先生：1982年7月出生。。。。。硕士。。。。。经济师。。。。。近年来曾任凯发k8立异投资有限公司财务总监、党委委员。。。。。现任本公司财务总监、党委委员。。。。。阻止现在未持有本公司股份。。。。。

4、李辉先生：1979年11月出生。。。。。硕士。。。。。近年来曾任凯发k8钢铁有限责任公司副总司理兼本公司矿砂部总司理，，，本公司铁矿石营业总部总司理兼中国矿产有限责任公司副总司理（主持事情），，，中国矿产有限责任公司总司理、党委书记兼铁矿石营业总部总司理，，，中国矿产有限责任公司总司理、党委书记兼中国凯发k8集团（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司董事长。。。。。现任本公司副总司理、党委委员。。。。。阻止现在未持有本公司股份。。。。。

5、陈亚军先生：1978年9月出生。。。。。博士。。。。。高级工程师。。。。。近年来曾任本公司战略客户部副总司理（主持事情)、战略客户部部长、企业治理部部长、本公司董事会秘书、董事会办公室主任。。。。。现任本公司总司理助理、兼龙腾云创工业互联网(北京)有限责任公司董事长、党委书记。。。。。阻止现在未持有本公司股份。。。。。

6、曲世竹女士：1982年5月出生。。。。。硕士。。。。。企业二级执法照料、公司状师。。。。。???????? 阻止现在未持有本公司股份。。。。。

7、邰晓僖女士：1982年6月出生。。。。。硕士。。。。。近年来曾任本公司董事会办公室证券事务高级司理、证券事务总监。。。。。现任本公司证券事务代表。。。。。阻止现在未持有本公司股份。。。。。

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